Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie

Wir betreiben Godofcoins Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2023-055 der Curaçao Gaming Control Board. Diese Seite erklärt dir transparent, wie wir gegen Geldwäsche vorgehen, wann wir dich verifizieren und welche Dokumente wir dafür benötigen.

Unsere AML-Richtlinie

Geldwäsche und die Finanzierung illegaler Tätigkeiten dulden wir nicht. Als lizenzierter Anbieter unter der Curaçao Gaming Control Board unterliegen wir den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften und setzen diese vollständig auf unserer Plattform um.

Wir führen eine geldwäscherechtliche Risikobewertung für jedes Spielerkonto durch, schulen unser Compliance-Team regelmässig und melden verdächtige Vorgänge an die zuständigen Behörden. Verdächtige Auszahlungen können vorübergehend zurückgehalten werden, bis unsere Prüfung abgeschlossen ist.

• Risikobasierte Kundenprüfung jedes Kontos
• Kontinuierliche Schulung des Compliance-Teams
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die Lizenzbehörde
• Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung unserer internen Abläufe

Wann wir dich verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

• Registrierung: Altersprüfung und Angabe korrekter Personalien
• Erste Auszahlung: vollständige Identitäts- und Adressprüfung
• Erhöhte Einzahlungsvolumina: erweiterte Prüfung der Geldquelle
• Regelmässige Folgeprüfungen für aktive Konten

So läuft die Verifizierung ab

Du lädst deine Dokumente direkt in deinem Konto im Bereich Verifizierung hoch. Die Prüfung dauert in der Regel bis zu 48 Stunden; in den meisten Fällen sind wir deutlich schneller. Du verfolgst den Status deiner Prüfung jederzeit in deinem Konto.

• Schritt 1: Melde dich an und öffne den Bereich Verifizierung
• Schritt 2: Lade ein gültiges Ausweisdokument hoch (beidseitig, gut lesbar)
• Schritt 3: Lade einen Adressnachweis hoch (jüngster Bankauszug oder Versorgerrechnung)
• Schritt 4: Bestätige dein Zahlungsmittel (Kartenfoto mit verdeckten mittleren Ziffern oder E-Wallet-Nachweis)
• Schritt 5: Wir prüfen deine Unterlagen und benachrichtigen dich per E-Mail

Wie wir deine Dokumente schützen

Deine Dokumente überträgst du über eine verschlüsselte Verbindung (TLS) direkt an uns. Wir speichern sie auf zertifizierten Servern in der EU, Zugriff erhalten ausschliesslich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams, und jede Einsicht wird protokolliert.

Wir geben deine Daten niemals an Dritte weiter, ausser soweit gesetzliche Melde- und Auskunftspflichten uns dazu verpflichten. Deine Dokumente nutzen wir ausschliesslich für Identitäts-, Adress- und Zahlungsmittelprüfung sowie für die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrung.

Wann wir die Geldquelle erfragen

Source of Funds

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungsvolumina, auffälligem Spielverhalten oder grossen Auszahlungen können wir dich bitten, den Ursprung deiner Mittel nachzuweisen. Dies ist keine Formalität gegen dich persönlich, sondern eine gesetzliche Anforderung, die uns vor Missbrauch unserer Plattform schützt.

Als Nachweis akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Bankauszüge, Verkaufsdokumente oder Erbschaftsnachweise. Die Prüfung deiner Angaben behandeln wir streng vertraulich, und du reichst sie genauso sicher ein wie deine KYC-Dokumente.

Kontrolle von Ein- und Auszahlungen

Wir überwachen alle Ein- und Auszahlungen fortlaufend und gleichen sie mit deinem registrierten Spielverhalten ab. Auszahlungen erfolgen nach der Same-Methode-Regel bevorzugt auf das Zahlungsmittel, über das du eingezahlt hast. Nutzt du mehrere Zahlungsmittel, verteilen wir die Auszahlung anteilig.

Auszahlungslimits: 20 CHF Mindestauszahlung, maximal 5,000 CHF pro Tag und 20,000 CHF pro Monat. E-Wallets wie Skrill und Neteller bearbeiten wir innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Kryptowährungen wie Bitcoin innerhalb von 24 Stunden, Banküberweisungen in 1 bis 3 Werktagen. Gebühren erheben wir für keine dieser Methoden.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Reichst du die angeforderten Dokumente nicht innerhalb von 14 Tagen ein, setzen wir Auszahlungen für dein Konto aus. Einzahlungen bleiben weiterhin möglich, dein Guthaben bleibt selbstverständlich dein Eigentum und erhalten. Nach dem Nachreichen der Dokumente heben wir die Sperre auf und bearbeiten deine Auszahlung regulär.

Stellt sich bei der Prüfung heraus, dass Dokumente gefälscht, veraltet oder nicht dir zuzuordnen sind, schliessen wir das Konto fristlos und behalten uns rechtliche Schritte vor. Gleiches gilt bei Mehrfachkonten oder Identitätsbetrug. Dein eingezahltes Guthaben zahlen wir in rechtmässig begründeten Fällen auf ein von dir nachgewiesenes Zahlungsmittel aus.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzbehörde fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Danach löschen oder anonymisieren wir sie automatisch. Diese Aufbewahrung ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber den Behörden.

Du hast jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns gespeicherten Daten zu erhalten. Einen entsprechenden Antrag stellst du per E-Mail an [email protected]; wir antworten dir innerhalb der gesetzlichen Frist.

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein. Die vollständige Verifizierung fordern wir spätestens vor deiner ersten Auszahlung an. Bei der Registrierung prüfen wir nur dein Alter und deine angegebenen Personalien.

Wie lange dauert die Dokumentenprüfung?

In der Regel bis zu 48 Stunden. Oft sind wir schneller, und du siehst den Prüfstatus jederzeit in deinem Konto.

Warum verlangt Godofcoins Casino einen Nachweis der Geldquelle?

Bei hohen Einzahlungsvoluminen oder auffälligem Verhalten sind wir gesetzlich verpflichtet, den Ursprung der Mittel zu prüfen. Das schützt dich und uns vor Missbrauch.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Wir teilen dir den Grund mit und du kannst korrigierte Unterlagen nachreichen. Bis zur erfolgreichen Prüfung bleiben Auszahlungen ausgesetzt.

Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?

Nein. Ausnahme sind gesetzliche Melde- und Auskunftspflichten gegenüber Behörden. Sonst sehen ausschliesslich autorisierte Compliance-Mitarbeiter deine Unterlagen.